Игорь Линшиц, глава концерна "Нефтяной", которому принадлежит и одноименный банк, обвиняется в незаконных банковских операциях и легализации средств, добытых преступным путем. Он объявлен в розыск из-за того, что скрывается от следствия, по мнению которого линшиц в составе организованной группы совершал незаконные банковские операции и получил в результате незаконный доход в размере 57 миллиардов рублей. Часть этой суммы в размере 610 миллионов рублей Линшиц смог легализовать.
Как отмечает газета "Газета", в декабре прошлого года Генпрокуратура России проводила обыски в банке "Нефтяной" в Москве. Тогда следственные действия проводились в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту незаконных банковских операций через КБ "Нефтяной".