У двух банков отозваны лицензии

Департамент внешних и общественных связей Банка России в четверг сообщил об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у двух московских банков - ООО КБ "Новокубанский", ОАО "Сибирский экономический банк", а также у столичной небанковской кредитной организации ООО НКО "Межрегиональный расчетный центр". Как отмечается в сообщении департамента, лицензии отозваны, в частности, за нарушение законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Так, КБ "Новокубанский" допускал нарушения законодательства в течение одного года: несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, и не осуществлял должным образом идентификацию своих клиентов. "Сибэкономбанк" также неоднократно допускал аналогичные нарушения. Кроме того, как выявили инспекционные проверки ЦБ, столичный банк нарушал правила ведения бухучета, кассовых операций. "За указанные нарушения в течение последних двенадцати месяцев к банку неоднократно применялись меры воздействия", - сообщает ЦБ РФ. "Межрегиональный расчетный центр" не осуществлял в установленном законодательством порядке идентификацию и обновление сведений о своих клиентах, неоднократно не соблюдал порядок формирования обязательных резервов, допускал нарушения в части ведения бухгалтерского учета, неадекватной оценки рисков по выданным ссудам, а также представлял в Банк России недостоверную отчетность. Кроме того, кредитная организация не исполнила требование предписания Банка России. В указанных организациях назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора, передает РИА "Новости". Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.