Банк России отозвал с 26 апреля лицензии на осуществление банковских операций у московских "Диамонд-банка" и "Экспортбанка" и назначил в них временные администрации. Как сообщил департамент внешних и общественных связей ЦБР, лицензии были отозваны в связи с неисполнением и нарушениями федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". По данным ЦБР, "Диамонд-банк" допускал неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов в части несвоевременного выявления и направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю. С декабря 2006 года по апрель 2007 года клиенты банка осуществили платежи по сомнительным сделкам в общем объеме около 29 миллиардов рублей. Как сообщают "Известия.ру", в деятельности "Экспортбанка" также были выявлены многочисленные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в части нарушения срока отправки в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также несвоевременного обновления информации по клиентам.