ЦБ закрыл банк-"прачечную"

Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Российского городского коммерческого банка" и назначил в нем временную администрацию. Ее руководителем назначена ведущий экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями управления банковского надзора Московского ГТУ Банка России Надежда Саакова. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены. ЦБР выявил в деятельности РГКБ неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. В частности, банк несвоевременно направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю. Банк также нарушал кассовую дисциплину и порядок ведения бухгалтерского учета, передает ИТАР-ТАСС. За период с ноября 2006 по март 2007 года объем сомнительных операций, составил свыше 46 миллиардов рублей. Участниками таких операций являлись две иностранные компании – клиенты РГКБ, зарегистрированные в Белизе и Великобритании. С их счетов денежные средства переводились в пользу нерезидентов, зарегистрированных преимущественно в офшорных зонах и являющихся клиентами латвийских и литовских банков.