Сомнительные юридические
лица имеют идентичные русским английские названия. Российские компании ничего
про них не знали и опасаются мошенничества.
"Это Rosneft Oil Company Ltd, PJSC Tatneft Ltd, JSC Transneft Ltd, Oil Company LUKOIL Ltd, Surgutneftegas Ltd, PJSOC Bashneft Ltd, Public Joint Stock Company Gazprom Neft Ltd”, – сообщает РБК. Помимо
названий, совпадают и имена директоров компаний.
На то, что регистрация компаний-клонов, вероятно, была недобросовестной и единой схемой, указывает тот факт, что шесть из семи фирм были зарегистрированы по одному адресу, однако впоследствии "переехали" на другие места. Согласно британскому законодательству, регистрировать компании с названиями, аналогичными иностранным фирмам, можно, но нельзя назначать директорами лица без их согласия. Кроме того, подача ложных сведений в реестр карается в стране тюремным заключением на срок до двух лет и (или) штрафом.
В двух российских нефтяных компаниях, чьи "клоны" были обнаружены в Британии, заявили о полном отсутствии отношения к ним. В части компаний о "двойниках" не слышали.
По данным британской антимошеннической организации Fraud Advisory Panel, подобные действия могут использовать мошенники, чтобы приобретать финансовые продукты на имя компании, с которой они хотят себя отождествить, пользоваться кредитами, получать доступ к банковским счетам компании-жертвы и обманывать контрагентов.
