Лента новостей

Вторник 29 июля

08:38Не стало работавшего с Челентано великого композитора – мир потерял еще одного гения 06:43Что нельзя 29 июля, в Финогеев день, чтобы не испортить отношения с родными 03:18Омар Хайям прямо сказал, почему каждый второй мужчина после 45 лет изменит своей женщине 00:11Ушел из жизни заслуженный врач России – еще одна огромная потеря для отечественной медицины 00:0155-летняя Анжелика Агурбаш перенесла дату долгожданной третьей свадьбы: серьезная причина 20:55Тест: Галерея негодяев. Узнайте советский мультфильм по его злодею 20:34Андрей Воробьев рассказал о планах модернизировать 500 объектов теплоснабжения в Подмосковье 19:47Феномен "Стив" и огни апокалипсиса: что происходит с атмосферой Земли, и почему ученые молчат 19:43Секрет из аптеки за 30 рублей: натерла им окна и забыла о грязи на все лето 18:34После свадьбы самое главное помнить об этом – иначе счастья не видать: так считал еще Сократ 17:35Тест: узнай героя советского фильма по его первой фразе 16:51Хватит этого стыдиться: 11 поступков, которые больше не слабость, а ваша суперсила 16:17Проклятый рак: люди несут цветы к знаменитому дому умершей в 73 года Максаковой 15:20Перестаньте это делать после 40, и счастье само найдет вас: один мудрый совет Омара Хайяма, меняющий все 15:01Кулинарные изыски на площадках "Лета в Москве": что и где можно попробовать 14:40Разнообразие насекомых Лосиного Острова изучают с помощью разных ловушек 14:22На северо-западе Москвы проводят бесплатные спортивные тренировки 14:06Тест: угадайте советские фильмы и мультфильмы по кадру с дельфином 13:05Его считали легендой СССР, а он часто ездил на троллейбусе вместо авто 12:59В Московском зоопарке можно увидеть новорожденного самца домашнего яка 12:52Брэдли Купер принял решение взять в жены Джиджи Хадид – как развивался бурный роман звезд 12:40В здании Московской шерстоткацкой мануфактуры нашли уникальные артефакты 11:46Океаны бьют тревогу: почему перегрев угрожает нашей планете 11:34Прощай, легенда: футбольный мир потерял яркую звезду 11:3445 лет назад вышел советский фильм "Петровка, 38" – чем пришлось жертвовать ради экранизации 11:18На форуме "Москва 2030" раскроют перспективы развития социальной сферы столицы 11:05Прорыв в генетике: ученые нашли способ устранить причину синдрома Дауна 10:57Коньки и свечи: скончавшуюся после страшной автоаварии Тотьмянину похоронили в Петербурге 10:54Москву и Подмосковье свяжут новые автобусные маршруты 10:487 уморительных комедий, которые сделают ваш вечер незабываемым 10:28Участники фестиваля экстремальных водных видов спорта в Москве установили два мировых рекорда 10:16Не стало игравшего с Депардье культового актера – уход яркой звезды стал ударом для всех 10:075 фильмов о 90-х в России, которые стоит посмотреть 09:51Ушел из жизни легендарный музыкант и заслуженный артист России 09:49Останкино, Царицыно, парк Победы: какие объекты привлекают туристов в Москве 09:45Тест: угадайте фильмы из СССР по актрисе в образе сказочной птицы 09:17Фестиваль вьетнамской культуры проходит в самом центре Москвы 08:34Вся страна скорбит: ушел из жизни легендарный футболист 04:34Именно это мешает вам иметь много денег – наверняка, лежит у вас дома 00:40Даже не подходите к огороду: главный запрет 28 июля 2025 года, который нельзя нарушать 20:26Если хотите выглядеть на 10 лет моложе, начинайте день именно с этого 18:02Август 2025: пять знаков зодиака, которым стоит быть начеку 17:33"Здравсити Аптека" вместо "Будь здоров": что означают эти перемены? 16:24Песни, смех и стихи у гроба: Петербург простился со звездой сериала "Улицы разбитых фонарей" 15:49Никогда не делайте этого, если увидели змею: об этом знали еще мудрецы 12:35Психология выбора: как принимать решения, которые приводят к успеху? 07:43Тест: Правда или вымысел? Развенчиваем мифы о жизни в СССР 04:22"Он продолжается в каждом из нас": Россия прощается со звездой "Улиц разбитых фонарей" 00:08День Акилы Соломенного: 7 строгих запретов 27 июля 2025, которые нельзя нарушать в разгар жатвы 19:33Это обязательно должно быть в вашем доме: 10 вещей, которые притягивают счастье
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Какие банки вывели из России 700 млрд

5886

МВД раскрыло список банков – участников "молдавской" схемы по выводу из страны капитала, из-за которой Россия лишилась порядка 700 миллиардов рублей. В операциях, по данным правоохранителей, принимали участие 19 кредитных учреждений, при этом почти половина из них функционирует до сих пор.

Сотрудники правоохранительных органов занимаются проверкой схемы по выводу из России через Молдавию значительных денежных средств. Всего, по данным полицейских, благодаря "молдавской" схеме злоумышленникам удалось переместить порядка 700 миллиардов рублей.

Разработкой дела Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России занимается уже больше года. Теперь оно раскрыло кредитные учреждения, вовлеченные в схему. В сообщении правоохранителей упоминаются 19 банков.

Речь идет о "Российском кредите", "Транспортном", "Западном", Маст-банке, Анталбанке, Русском земельном банке, "Таурусе", "Европейском экспрессе", "Рублевском", Интеркапиталбанке, у которых уже отозвали лицензию, передает РБК. Также в данных МВД фигурируют Мособлбанк, санацией которого занимается СМП Банк, а также банк "Советский", санатор которого пока не объявлен. Кроме того, в схеме, по данным полицейских, задействованы "Балтика", "Окский", "Стратегия", Смарт-банк, "Кредитинвест" и Темпбанк.

Не все банки оказались вовлечены в преступную схему по собственной воле, уверены эксперты. Бывают случаи, когда кредитное учреждение становится невольным участником такой схемы, подчеркнула заместитель генерального директора по работе с кредитными организациями компании "Финэкспертиза" Наталья Борзова. Так, если операция клиента банка не попадает под категорию сомнительных, то она может быть пропущена кредитным учреждением.

Однако даже в этом случае сохраняется возможность негативных последствий. "Карающий меч Центробанка работает как в одну сторону, так и в другую. Факт участия в схеме есть, а значит, могут последовать и соответствующие меры", – предупредила Наталья Борзова.

Согласно раскрытой схеме, иностранные компании заключали договоры займов, по которым российские компании якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов. Обязательства по этим долгам не исполнялись, и кредиторы обращались в суд Молдавии. Подобный шаг был возможен благодаря тому, что поручителями по кредитам выступали граждане этой страны. Как удалось выяснить позже, все они принадлежат к незащищенным слоям населения и о своем участии в схемах не знали – их подписи были сфальсифицированы.

Шоу-бизнес в Telegram

16 ноября 2015, 11:44
Фото: GLOBAL LOOK press/Andrey Arkusha
РБК• Требует проверки